导读:本文包含了反洗钱机构论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:反洗钱,金融机构,风险,工作,人民银行,可疑,融资。
反洗钱机构论文文献综述
蔡宁伟,李峰[1]（2019）在《金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角》一文中研究指出随着国际反洗钱管理日趋严格,我国也加大了对反洗钱的管控,监管机构加强了对商业银行等金融机构的反洗钱监管。2018年来,中国人民银行印发了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,中国银保监会发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,实现了人民银行和银保监会两家金融监管机构对反洗钱的全面监管和联合监管。由于监管机构自身的职能定位不同、视角存在差异,《指引》和《办法》的内容尽管基本一致,但也存在一些差异。从宏微观两个视角出发,梳理了两者的不同,为金融机构更好地理解监管要求、落实监管意见、做好反洗钱工作提供借鉴。(本文来源于《金融理论与教学》期刊2019年06期）
陈志军,江培希[2]（2019）在《农村中小金融机构需构筑反洗钱生态环境》一文中研究指出近年来，各地农村中小金融机构大力实施普惠金融工程，秉承“努力让每一位城乡居民都享有金融服务”的宗旨，构建多元化、多渠道、多层次的金融服务与产品体系，支农支小贷款总量、服务覆盖面很多居当地首位。这在很大程度上解决了“叁农”、中小企业等领域的金融支持问题，拓(本文来源于《农村金融时报》期刊2019-11-25）
秦秀芳,郭晓红[3]（2019）在《特定非金融机构反洗钱监管有效性研究》一文中研究指出近年来，随着反洗钱监管的不断深入，制度不断完善，犯罪分子通过金融机构进行洗钱的成本和风险越来越大，洗钱活动和风险有向特定非金融机构转移的趋势,对特定非金融机构反洗钱监管有待进一步加强。目前特定非金融机构洗钱的主要特点（一）利用现金交易或发(本文来源于《临汾日报》期刊2019-11-24）
杨春丽[4]（2019）在《我国特定非金融机构反洗钱监管现状及存在的问题》一文中研究指出洗钱作为一项违法犯罪活动,不仅会导致国家资产流失,而且会对人民群众的合法权益造成侵犯,导致市场经济秩序的混乱。尤其是在当前社会转型的关键时期,特定非金融机构成为了反洗钱的主体,需要有效对此类违法犯罪活动进行管控与打击,营造良好的市场环境。然而,由于当前洗钱犯罪活动的复杂程度越来越高,基层人民银行开展反洗钱监管工作的难度也在提升,导致其中存在诸多问题。本文将通过分析我国特定非金融机构反洗钱监管现状以及存在的问题,探索我国特定非金融机构反洗钱监管的策略。(本文来源于《时代金融》期刊2019年31期）
[5]（2019）在《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》一文中研究指出中国银行保险监督管理委员会令2019年第1号《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》已经中国银保监会2018年第7次主席会议通过。现予公布,自公布之日起施行。主席郭树清2019年1月29日(本文来源于《中华人民共和国国务院公报》期刊2019年30期）
蒋瑾[6]（2019）在《浅析我国金融机构反洗钱工作》一文中研究指出洗钱行为一直是全球关注的焦点，也是世界各国重点防范和打击的对象。先进科技与金融业务的逐步融合，为反洗钱工作带来了新的挑战，我国反洗钱工作面临的社会形势更加严峻。工作现状随着《中华人民共和国反洗钱法》的颁布，中国人民银行、银保监会、证监会等(本文来源于《中国县域经济报》期刊2019-10-10）
吴迪[7]（2019）在《四川举行金融机构反洗钱技能竞赛》一文中研究指出本报讯 记者吴迪报道 由四川省总工会、人民银行成都分行联合举办的四川省金融机构反洗钱技能竞赛决赛日前圆满结束。本次竞赛历时两个月，以“强技能促履职、防风险保安全”为主题，旨在提升全省金融机构反洗钱履职水平，打造业务素质过硬的反洗钱队伍，切实防范洗钱风险，(本文来源于《金融时报》期刊2019-09-24）
张国坤[8]（2019）在《构建特定非金融机构反洗钱监管机制》一文中研究指出反洗钱监管在国家治理体系和治理能力现代化中发挥着重要作用,特定非金融机构反洗钱监管是反洗钱监管的重要组成部分。近年来,我国特定非金融机构反洗钱监管不断加强,但与当前强化金融监管、打击洗钱犯罪、维护国家金融安全的形势和要求相比,在机制建设方面还存在不小差距。应着力完善特定非金融机构反洗钱法律框架,构建监管合作长效机制,加强监管信息平台建设,提高义务机构素质和能力,进一步提升我国特(本文来源于《中国金融》期刊2019年18期）
赵贞淑[9]（2019）在《基层金融机构反洗钱队伍建设中存在的问题及对策建议——以延边州为例》一文中研究指出一、延边州反洗钱队伍基本情况此次共调查延边州辖区内119家金融机构,调查结果显示,辖内反洗钱队伍总体的年龄结构、学历层次和金融工作从业时间相对比较合理。(一)人员规模银行业占比最大,其他行业次之本次共调查了延边州辖区119家金融机构,其中银行79家,占比66.39%;保险28家,占比(本文来源于《吉林金融研究》期刊2019年09期）
郭燕,力安,赵泽龙[10]（2019）在《基层人民银行如何加强对支付机构的反洗钱监管》一文中研究指出随着互联网经济的蓬勃发展,尤其是近几年移动支付的普及,传统的支付方式慢慢被移动支付取代,新的支付方式给反洗钱工作带来了新的难点和任务,但是根据现阶段基层人民银行反洗钱部门的人员配置来看,人员数量少,监管经验少,检查效率低,处罚力度低,很难应对新金融业务的发展趋势。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年16期）
反洗钱机构论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来，各地农村中小金融机构大力实施普惠金融工程，秉承“努力让每一位城乡居民都享有金融服务”的宗旨，构建多元化、多渠道、多层次的金融服务与产品体系，支农支小贷款总量、服务覆盖面很多居当地首位。这在很大程度上解决了“叁农”、中小企业等领域的金融支持问题，拓
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
反洗钱机构论文参考文献
[1].蔡宁伟,李峰.金融机构反洗钱最新监管规定对标研究——基于人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》与银保监会《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》对比的视角[J].金融理论与教学.2019
[2].陈志军,江培希.农村中小金融机构需构筑反洗钱生态环境[N].农村金融时报.2019
[3].秦秀芳,郭晓红.特定非金融机构反洗钱监管有效性研究[N].临汾日报.2019
[4].杨春丽.我国特定非金融机构反洗钱监管现状及存在的问题[J].时代金融.2019
[5]..银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法[J].中华人民共和国国务院公报.2019
[6].蒋瑾.浅析我国金融机构反洗钱工作[N].中国县域经济报.2019
[7].吴迪.四川举行金融机构反洗钱技能竞赛[N].金融时报.2019
[8].张国坤.构建特定非金融机构反洗钱监管机制[J].中国金融.2019
[9].赵贞淑.基层金融机构反洗钱队伍建设中存在的问题及对策建议——以延边州为例[J].吉林金融研究.2019
[10].郭燕,力安,赵泽龙.基层人民银行如何加强对支付机构的反洗钱监管[J].大众投资指南.2019
论文知识图
